يستخدم DNB و Nordea و Danske Bank موارد هائلة لمكافحة الجريمة المالية. ومع ذلك ، فقد شهدت البنوك حالات غسيل أموال كبيرة في السنوات الأخيرة.
تشيرالأرقام التي تابعها داجنز نورنجزليف من أكبر ثلاثة بنوك تعمل في النرويج إلى أن لديهم ما مجموعه 3800 موظف يعملون على مكافحة الجريمة الاقتصادية. و تم إنفاق أكثر من 15 مليار كرونة نرويجية على المكافحة منذ عام 2015.
– “بغض النظر عن مقدار الموارد التي نستخدمها ، لا يمكننا ضمان عدم إساءة استخدام أنظمة الدفع. طالما أن هناك أنظمة دفع ، فإن المجرمين سيحاولون أيضًا استخدام هذه القنوات للجريمة. يقول توماس ميدتيدي ، مدير الاتصالات في DNB: “إن مهمتنا هي جعل الأمر أكثر صعوبة”.
أحد المخاوف هو أن التكاليف تخيف المستثمرين وحملة الأسهم.
يقول هانز ثرين نيلسن ، مدير Storebrand ، إن التحكم في العمليات يعد تكلفة ضرورية ، لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب أرباح البنك.
مدير الصندوق جان بيتر سيسنر في شركة Sissener AS للإدارة ، بدوره ، توقف عن الاستثمار في البنوك لأن التكاليف المرتبطة بمكافحة الجريمة المالية آخذة في الارتفاع.
© NTB Scanpix النرويج بالعربية
