إذ يواجه بنك لومينور من البلطيق و الذي تملكه نورديا و دي أن بي معا تهما بغسيل الأموال..
مقال: وكالة الأنباء النرويجية nettavisen
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
بعد مدة قصيرة من إذاعة برنامج على التلفزيون الوطني الفنلندي أولي يربط بين نورديا، دي أن بي و عمليات غسيل أموال في , بنك لومينور، انخفضت قيمة أسهم بنك نورديا ب 5 بالمائة، و بنك دي أن بي ب3,8 بالمائة..
مازالت تفاصيل الاتهامات غير معروفة، لكن وفقا للتلفزة الوطنية الفنلندية توجد عمليات تسريب لأموال من مصادر مشبوهة عبرت عبر نورديا و بلغت مئات الملايين من الدولارات. إذ تظهر وثائق مسربة وجود عمليات غسيل أموال بين هذه البنوك و مصادر في روسيا.
و أكد المسؤولون من دي أن بي أن الجهات الإجرامية تعمل باستمرار على تطوير أساليب جديدة و لذلك يجب العمل على تحسين تقنيات الكشف عن العمليات المشبوهة.
و تقوم نورديا الآن بالحوار مع القناة الفنلندية لكشف التفاصيل.
