الرجل قام بتهريب أكثر من 422 مليون كرونة بين عام 2015و 2018
وفقًا لـ VG ، و الرجل ، الذي في الأصل من الصومال ، يدير منذ سنوات عديدة شركته الخاصة ضمن نظام الحوالة للدفع.
في المجموع ، تعتقد الشرطة أن الرجل سحب 617 مليون كرونة نرويجية من النرويج بين عامي 2015 و 2018 ، إما عن طريق حساب مصرفي أو نقدًا. من هذه الأموال ، ربطت الشرطة ما لا يقل عن 422 مليونًا بغسيل الأموال.
– بيت القصيد هو أن لديه شركة حوالة قانونية ويستخدمها كغطاء وإخفاء لجلب أموال أكثر من الحوالة القانونية ، كما يقول محامي الشرطة كريستيان إيكهوف في منطقة الشرطة الشرقية.
تم إيقاف الرجل في مطار أوسلو في سبتمبر 2019 بمبلغ 13.5 مليون كرونة نرويجية ، منها سبعة ملايين لم يتم الإعلان عنها ، وفقًا لمعلومات VG.
المحامي مورتن فورهولمن البالغ من العمر 48 عامًا ، أوضح أن العميل أوضح أن هذه المبالغ كبيرة من نظام الحوالة.
– لكنه لا يعترف بالذنب الجنائي لارتكاب جرائم غسيل أموال كبيرة ، كما يقول المحامي.
vg
النرويج بالعربية
