ذات صلة

جمع

#النرويج تواجه ارتفاعًا غير مسبوق في تغيب الموظفين عن العمل, والسبب ؟!

في الربع الثاني من عام 2024، شهدت النرويج ارتفاعًا...

زيادة في أسئلة الشباب حول الحرب في #النرويج

الآونة الأخيرة، لاحظ موقع Ung.no، وهو خدمة معلومات عامة...

قلعة أكيرشوس: الحصن التاريخي الشامخ في قلب #أوسلو

تُعد قلعة أكيرشوس (Akershus Festning) من أبرز المعالم التاريخية...

السلطات #الهولندية تعتقل المؤثرة أسيل الكاشف

نشرت صحيفة Dagelijksestandaard الهولندية مقالًا مطولًا تناولت فيه تصاعد...

تأثيرات الهجرة في #النرويج

شهد المجتمع النرويجي تغييرات ملحوظة خلال العقود الأخيرة بسبب...

توقيف رجل 48 عامًا في أوسلو متهم بغسل ما لا يقل عن 422 مليون كرونة.

الرجل قام بتهريب أكثر من 422 مليون كرونة بين عام 2015و 2018

وفقًا لـ VG ، و الرجل ، الذي في الأصل من الصومال ، يدير منذ سنوات عديدة شركته الخاصة ضمن نظام الحوالة للدفع.

في المجموع ، تعتقد الشرطة أن الرجل سحب 617 مليون كرونة نرويجية من النرويج بين عامي 2015 و 2018 ، إما عن طريق حساب مصرفي أو نقدًا. من هذه الأموال ، ربطت الشرطة ما لا يقل عن 422 مليونًا بغسيل الأموال.

– بيت القصيد هو أن لديه شركة حوالة قانونية ويستخدمها كغطاء وإخفاء لجلب أموال أكثر من الحوالة القانونية ، كما يقول محامي الشرطة كريستيان إيكهوف في منطقة الشرطة الشرقية.

تم إيقاف الرجل في مطار أوسلو في سبتمبر 2019 بمبلغ 13.5 مليون كرونة نرويجية ، منها سبعة ملايين لم يتم الإعلان عنها ، وفقًا لمعلومات VG.

المحامي مورتن فورهولمن البالغ من العمر 48 عامًا ، أوضح أن العميل أوضح أن هذه المبالغ كبيرة من نظام الحوالة.

– لكنه لا يعترف بالذنب الجنائي لارتكاب جرائم غسيل أموال كبيرة ، كما يقول المحامي.
vg
النرويج بالعربية

spot_img