حذر أكبر بنك في النرويج من أنه قد يتم تغريمه 400 مليون كرونة (45 مليون دولار) لإخفاقه في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال.
وفق وكالة بلومبيرغ. وانتقدت هيئة الرقابة المالية في أوسلو امتثال «دي أن بي» غير الملائم لقانون مكافحة غسل الأموال النرويجي، وحذرت البنك من احتمال فرض غرامة إدارية، حسبما أفاد «دي أن بي» في بيان.
وقال البنك «الغرامة المحتملة التي تم إخطار «دي أن بي» بها لا تتعلق بأي اشتباه في غسل الأموال أو التواطؤ في غسل الأموال». ويأتي التحذير بعد عام من انتقاد رئيس الهيئة التنظيمية في النرويج لبنوك البلاد لفشلها في الالتزام بالقواعد المصممة لحماية الصناعة من غسل الأموال،
إذ تم التحقيق في «دي أن بي» من قبل الشرطة وسط تقارير أنه تم استخدامه من قبل شركة صيد أيسلندية لغسل الأموال عبر عمليات في ناميبيا.
وليد منصور
